| |
Дата розміщення: 23.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.03.2017 |
| Кворум зборів** |
80.79 |
| Опис |
Перелiк питань що розглядались на загальних зборах:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
проект рiшення:Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї – Ананьєва Оксана Володимирiвна, Член комiсiї – Нiколенко Ольга Миколаївна.
2. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
проект рiшення:Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: Бюлетень для голосування засвiдчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або iнший спосiб) пiд час його виготовлення для видачi акцiонеру, а також посвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї пiд час його надання акцiонеру при реєстрацiї для участi у загальних зборах.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
проект рiшення:Обрати головою зборiв – Вставську Iнну Петрiвну, секретарем зборiв – Приходько Олену Юрiївну.
4. Звiт Директора Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту виконавчого органу Товариства.
проект рiшення:Звiт Директора Товариства про роботу та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 - 2016 роки взяти до вiдома.
5. Звiт Наглядової ради за 2015-2016 роки. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.
проект рiшення:Звiт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки взяти до вiдома.
6. Звiт та висновки Ревiзора за 2015-2016 роки. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
проект рiшення:Звiт Ревiзора про роботу взяти до вiдома. Затвердити висновки Ревiзора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2015-2016 роки
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015-2016 роки.
проект рiшення:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк та 2016 рiк.
8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог законодавства.
проект рiшення:Отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi погасити за рахунок прибутку, отриманого в майбутнiх перiодах.»
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
проект рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: голова НР -ТОВ «КУА Юкрейнiан Рiелтi Груп» ПНВIФЗТ «ВЕСТРА-ФОНД»;Члена НР - ТОВ «СТРАЙКЛАЙН».
10. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
проект рiшення: Припинити повноваження ревiзора Товариства - ТОВ «I.С.IНВЕСТ».
11. Про обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
проект рiшення:Обрати Головою Наглядовой Ради – Тарасова Сергiя Дмитровича. Члена Наглядової Ради - Чернегу Олександра Iгоровича, Члена Наглядової Ради - Жосан Наталiю Анатолiївну.
12. Про обрання Ревiзора Товариства.
проект рiшення:Обрати Ревiзором Товариства - Кєвлiч Олену Геннадiївну.
13. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором, обрання особи яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
проект рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та Ревiзором Товариства.
Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства.
14. Про внесення до Статуту Товариства нових видiв економiчної дiяльностi.
проект рiшення:Затвердити та внести до Статуту наступнi види дiяльностi:
- оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;
- виробництво олiї та тваринних жирiв.
15. Про змiну мiсцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням назви мiста.
проект рiшення:Затвердити мiсцезнаходження Приватного акцiонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКЕ»: 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кропивницький, вул. Шевченка, будинок 6/2.
16. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
проект рiшення:Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ «Миколаївське» та надати Директору ПрАТ «Миколаївське» Паляницi В.О. право пiдписати статут та здiйснити його державну реєстрацiю.
17. Про внесення змiн до Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
проект рiшення:Затвердити нову редакцiю Положень Товариства про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора Товариства.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
проект рiшення:Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року до 06 березня 2018 року, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук; договорiв застави/iпотеки; договорiв позики; договорiв придбання та вiдчуження обладнання; договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду; договорiв оренди нерухомого майна(у т.ч. земельних дiлянок); договорiв зберiгання; договорiв вiдступлення права вимоги; договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо. Гранична сукупна вартiсть зазначених договорiв — не бiльш нiж 20 000 000 гривень 00 копiйок.
Рiшення по всiм питанням прийнятi одноголосно, пропозицiй не надходило.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: