| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.03.2017 |
| Кворум зборів** |
80.79 |
| Опис |
ПрАТ "Миколаївське у 2016 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводили у звязку з вiдсутнiстю рiшення Наглядової Ради ПрАТ "Миколаївське" про проведенн рiчних зборiв. Але питання рiчних зборiв 2016 року були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 6 березня 2017р. кворум 80.79%
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Директора Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту виконавчого органу Товариства.
5. Звiт Наглядової ради за 2015-2016 роки. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.
6. Звiт та висновки Ревiзора за 2015-2016 роки. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015-2016 роки.
8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог законодавства.
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
11. Про обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Ревiзора Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором, обрання особи яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
14. Про внесення до Статуту Товариства нових видiв економiчної дiяльностi.
15. Про змiну мiсцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням назви мiста.
16. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
17. Про внесення змiн до Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
За результатами голосування прийнято рiшення:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї – Ананьєва Оксана Володимирiвна, Член комiсiї – Нiколенко Ольга Миколаївна.
2.Бюлетень для голосування засвiдчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або iнший спосiб) пiд час його виготовлення для видачi акцiонеру, а також посвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї пiд час його надання акцiонеру при реєстрацiї для участi у загальних зборах.
3.Обрати Головою зборiв – Обрати головою зборiв – Вставську Iнну Петрiвну, секретарем зборiв – Приходько Олену Юрiївну.
4.Звiт Директора Товариства про роботу та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 - 2016 роки взяти до вiдома.
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки взяти до вiдома.
6.Звiт Ревiзора за 2016 рiк затвердити та прийняти до вiдома висновки Ревiзора при затвердженнi рiчного звiту товариства за перiод 2016 року
7.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк та 2016 рiк.
8.Отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi погасити за рахунок прибутку, отриманого в майбутнiх перiодах.
9.Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: голова НР -ТОВ «КУА Юкрейнiан Рiелтi Груп» ПНВIФЗТ «ВЕСТРА-ФОНД»; Члена НР - ТОВ «СТРАЙКЛАЙН».
10.Припинити повноваження ревiзора Товариства - ТОВ «I.С.IНВЕСТ».».
11.Обрати Головою Наглядовой Ради – Тарасова Сергiя Дмитровича. Члена Наглядової Ради - Чернегу Олександра Iгоровича, Члена Наглядової Ради - Жосан Наталiю Анатолiївну.
12.Обрати Ревiзором Товариства - Кєвлiч Олену Геннадiївну.
13.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та Ревiзором Товариства.
Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства.
14.Затвердити та внести до Статуту наступнi види дiяльностi:
- оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;
- виробництво олiї та тваринних жирiв.
15.Затвердити мiсцезнаходження Приватного акцiонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКЕ»: 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кропивницький, вул. Шевченка, будинок 6/2.
16.Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ «Миколаївське» та надати Директору ПрАТ «Миколаївське» Паляницi В.О. право пiдписати статут та здiйснити його державну реєстрацiю.
17.Затвердити нову редакцiю Положень Товариства про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора Товариства.
18.Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року до 06 березня 2018 року, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук; договорiв застави/iпотеки; договорiв позики; договорiв придбання та вiдчуження обладнання; договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду; договорiв оренди нерухомого майна(у т.ч. земельних дiлянок); договорiв зберiгання; договорiв вiдступлення права вимоги; договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо. Гранична сукупна вартiсть зазначених договорiв — не бiльш нiж 20 000 000 гривень 00 копiйок.
Усi питання порядку денного зборами розглянутi. Зауважень, заперечень та пропозицiй щодо ведення Загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Усi питання прийнятi одноголосно.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: